2009. November 26., Csütörtök, 10:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1.a - Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.



	1.b - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának I-III. negyedévi teljesítéséről.



	2. - A helyi adókról szóló 19/1993. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása és kiegészítése.



	3. - A menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló, 1/1992. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.



	4. - A parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.



	5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.



	6. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület beszámolója a 2009. évi turisztikai munkáról, valamint a 2010. évi marketing terv elfogadása.



	7. - A kistérségi fenntartásba átadott intézmények működésének és finanszírozásának vizsgálata.



	8. - Az ISES Alapítvány parkoló-megváltás ügye.



	9. - A Jurisics-vár felújításához pótelőirányzat kérése.



	10. - A 2010. évben fizetendő lakbérekről szóló előterjesztés megtárgyalása.



	11. - A 2010. évre vonatkozó ingatlankezelési és felújítási terv jóváhagyása.



	12. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2010. évi szolgáltatási díjainak megállapítása.



	13. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár pótelőirányzati kérelme.



	14. - Útfelújításhoz pótelőirányzat kérés.



	15. - A "Kőszeg, történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása" c. projekt kivitelezési munkáira vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (az előterjesztést később küldjük)



	16. - Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója



	17. - A 2009. november 26-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai egy mappában letölthető formátumban.



	18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokról, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.



	19. - Módosító javaslat a 4. napirendi ponthoz (parkolási rendelet módosítása)



	20. - Összesítő táblázat a költségvetési koncepcióhoz (bizottsági vélemények)

9. napirendi pont:
A Jurisics-vár felújításához pótelőirányzat kérése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2009. november 11-én megérkezett a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség támogató levele, amelynek értelmében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem" című, NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 jelű pályázat 790.850.959,- Ft összegű támogatást kapott.

A Támogatási Szerződés megkötésére várhatóan 60 napon belül sor kerül, ehhez azonban előzetesen a Bíráló Bizottság és a pályázat útmutató által előírt dokumentumok beszerzése és megküldése szükséges, melynek teljesítése folyamatban van.

A Bíráló Bizottság azonban a pályázat elbírálása során az alábbi költségek csökkentéséről döntött:

- A képzési költségek támogatási intenzitását 50%-ra szükséges csökkenteni.
- Az ajándékbolt, a kávézó, a lovagi étterem melegítőkonyhájának eszköz-berendezéseinek támogatása 30%-os intenzitással valósítható meg, mivel vállalkozási tevékenység valósul meg.
- A projektben a megvalósíthatósági tanulmány költsége 6.000.000,- Ft-ban ismerhető el.
- A költségcsökkentést követően a projekt elszámolható összköltsége, támogatási összege illetve intenzitása a következőképpen módosul:

Vonatkozó költségvetési sor neve Elszámolható költség (bruttó) Támogatási intenzitás Támogatási összeg
Eszközbeszerzés 13 524 625 Ft 30% 4 057 388 Ft
Munkaerő képzése 300 000 Ft 50% 150 000 Ft
Összesen (I.): 13 824 625 Ft 4 207 388 Ft
Költségvetés egyéb csökkentéssel érintett sorai összesen BB javaslata alapján (II.): 935 033 366 Ft 84,13% 786 643 571 Ft
Mindösszesen (I.+II.): 948 857 991 Ft 83,35% 790 850 959 Ft

A pályázati költségvetés ehhez képest 950.919.241,- Ft összes elszámolható költséget, 800.000.000,- Ft (84,13 %) támogatást és 150.919.241,- Ft saját erőt tartalmazott.

Pályázatban szereplő Döntésben szereplő Különbözet
Összköltség 950 919 241 Ft 948 857 991 Ft 2 061 250 Ft
Támogatási összeg 800 000 000 Ft 790 850 959 Ft 9 149 041 Ft
Támogatási intenzitás 84,13% 83,35% 0,78%
Saját erő 150 919 241 Ft 158 007 032 Ft 7 087 791 Ft

A Támogatási Szerződés megkötéséhez – egyben a fejlesztés megvalósulásához – a Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a pályázati költségvetésben szereplő és a döntésben meghatározott saját erő különbözetét, 7 087 791 Ft-ot biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2009. november 20.

A polgármester nevében:
Rimányi Krisztina
projektmenedzser

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem" című, NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 jelű pályázat megvalósításához szükséges 150.919.241,- Ft + 7.087.791,- Ft, összesen 158.007.032,- Ft összegű saját forrást a kötvénykibocsátás terhére biztosítja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina projektmenedzser
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal, illetve folyamatos