2012. December 20., Csütörtök, 10:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.



	2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása és a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos megállapodások megkötése.



	3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.



	4. - Helyi tömegközlekedésre pályázat kiírása.



	5. - Viziközművek átadása.



	6. - A 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása.



	7. - A 2013. évi rendezvénynaptár megtárgyalása.



	8. - Az egészségügyi központ létrehozására vonatkozó pályázat benyújtása.



	9.a - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi F. u. 4. I/9. sz. alatti lakás értékesítése.



	10. - Egy mappában a 2012. december 20-i képviselő-testületi ülés anyagai

6. napirendi pont:
A 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2011. október 27-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét. Az elfogadott ellenőrzési terv a 2012. április 26-i képviselő-testületi ülésen módosításra került.

Ismét szükségessé vált az ellenőrzési terv módosítása, tekintettel arra, hogy az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell nemcsak a tervezett ellenőrzéseket, hanem az egyéb tevékenységeket is, azonban ezeket a korábbi ellenőrzési terv nem tartalmazta. Az ellenőrzési tervből kikerült a JMG 2013. évi költségvetési tervezéséhez szolgáltatott intézményi mutatószám-felmérés megbízhatósági ellenőrzése, mivel a 2013-as önkormányzati költségvetésben a JMG már nem szerepel. Továbbá kikerült az ellenőrzési tervből a hazai, valamint Európai Uniós forrásokból támogatott, induló, illetve folyamatban lévő 5 millió Ft-ot meghaladó összegű önkormányzati pályázatokra/beruházásokra vonatkozó jogszabályok és helyi eljárásrend betartásának tervezett célellenőrzése is, tekintettel arra, hogy az erre tervezett idő nem elégséges az ellenőrzés lefolytatására, így a 2013. évi ellenőrzési tervben egy konkrét beruházás – Jurisics tér felújítása – célellenőrzése lett betervezve megfelelő idővel.

A belső ellenőrzési terv módosítását a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§ (5) bekezdése lehetővé teszi.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem, hogy Kőszeg Város Önkormányzata 2012. évi ellenőrzési tervének módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjenek elfogadni.

Kőszeg, 2012. december 14.

A jegyző nevében:

Mezei Virág s.k.
belső ellenőr

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi módosított belső ellenőrzési tervét.
Felelős: Dr. Tóth László jegyző
Hivatali felelős: Mezei Virág belső ellenőr
Határidő: értelemszerűen

1. melléklet

Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi ellenőrzési terve

1. A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium
- 2011. évi központi költségvetésből igényelt állami hozzájárulások intézményi elszámolásának megbízhatósági ellenőrzése
- Időszak: 2012. I. negyedév (15 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr
2. Beszámoló a 2011. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról
- Időszak: 2012. II. negyedév (12 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr
3. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) számú rendeletében foglaltak betartásának szúrópróba-szerű vizsgálata a 2011. évi ingatlanértékesítések tekintetében
- Időszak: 2012. II. negyedév (10 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
4. A 2012. I. félévi közbeszerzések célellenőrzése
- Időszak: 2012. II. negyedév (10 revizori nap), IV. negyedév (20 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
5. Az önkormányzatot megillető, a központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2011. évi elszámolásának felülvizsgálata az „egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” jogcím kivételével
- Időszak: 2012. II. negyedév (15 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
6. Működő kontrollrendszer egy-egy elemének osztályonkénti tesztje Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalában különös tekintettel az ISO rendszer 2010-1012. évi független auditálás eredményeire
- Időszak: 2012. II. negyedév (5 revizori nap), III. negyedév (5 revizori nap), IV. negyedév (5 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, minőségirányítási vezető, osztályvezetők
7. Belső ellenőrzési stratégiai terv készítése
- Időszak: 2012. III. negyedév (12 revizori nap)
- Felelős: belső ellenőr
8. 2013. évi ellenőrzési terv készítése
- Időszak: 2012. IV. negyedév (8 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr
9. A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 7. számú mellékletének 1., 14., 20. és 26-27. pontjában, valamint a 8. számú mellékletének 13. pontjában meghatározott bejelentési, adatszolgáltatási, illetve közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata
- Időszak: 2012. májustól havonta 2 revizori nap folyamatosan (16 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, szervezési ügyintéző, érintett osztályok vezetői
10. ISO 9001 alkalmazásának, fejlesztésének 2009-2011. évi tapasztalatai Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalában
- Időszak: 2012. II. negyedév (15 revizori nap).
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, minőségirányítási vezető
11. Rendkívüli, eseti jelleggel meghatározott ellenőrzések, tartalékidő
- Időszak: értelemszerűen (revizori 22 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, vizsgált terület vezetője