2018. Május 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1.a - Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetésének módosítása (IV. negyedév).



	1.b - Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás).



	2. - Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.



	3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.



	4. - Javaslat költségvetési előirányzat módosítására.



	5. - A 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.



	6. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) valamint a történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.



	7. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.



	8. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről, valamint a halgazdálkodási jog haszonbérletéről szóló szerződés és a feladatátvállalási megállapodás módosítása.



	9. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi munkájáról, mérlegbeszámoló.



	10. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkájáról.



	11. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 7. sz. módosításával kapcsolatos döntés meghozatala.



	12. - A „Kőszeg klímastratégiájának elkészítése és szemléletformálás” c. KEHOP pályázat benyújtása.



	13. - A 2018. évi „Félhold és telihold” Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozatra vonatkozó megállapodás jóváhagyása.



	14. - Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák létszámának meghatározása.



	15. - A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI, az Újvárosi Óvoda, valamint tagóvodáik Honvédelmi Intézkedési Tervének jóváhagyása.



	16. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képzési tervének jóváhagyása.



	17. - A Kőszeg, 7249 hrsz-ú ingatlan átminősítése.



	18. - Szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem.



	20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

1.a napirendi pont:
Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetésének módosítása (IV. negyedév).

INDOKOLÁS
Kőszeg Város és Térsége Társulása
2017. évi költségvetésének módosításához

A társulási tanács a társulás 2017. évi költségvetését 7/2017. (II.07.) határozatával fogadta el. A Társulás 2017.12.31-vel megszűnt.

A költségvetés módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:

I. A társulás bevételi előirányzatok változásai:

A Társulásnál 2017. december 31-ig maradó feladat a Központi Orvosi ügyelet, melyre Kőszeg Város Önkormányzata a 2017. IV. negyedévi hozzájárulásának 2017. december 31-ig történő kiegyenlítése miatt 2.673.515.- Ft-tal meg kellett emelni a működési célú támogatások bevételeit.
A működési bevételek előirányzatát a teljesülésnek megfelelően 112.596.- Ft-tal emeltük meg.

II. A társulás kiadási előirányzat változásai:

A működési célú kiadások összege 2.673.515.- Ft-tal emelkedik a Központi orvosi ügyelet Kőszeg IV. negyedévi befizetésének továbbutalása miatt.
A társulás tartalékából átcsoportosítás történt a működési célú kiadások közé a GVOP haszonbérleti díj társulási tagok részére történő - 26/2017.(X.26.) TT határozat alapján - 7.235.725.- kifizetésére. Működési célú átadott pénz Jutalom kifizetésére a 25/2017.(X.26.) TT határozat alapján 1.220.000.- Ft, és a haszonbérleti díj után befizetendő ÁFA dologi kiadások közé 2.283.046. Ft kifizetésére.
A fenti módosításokat figyelembe véve a társulás előirányzat változásai 2.786.111 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-II. pontok) 2.786.111.- Ft -tal növelik a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások összegét, a költségvetési hiány 146 245 246 Ft nem változik, amelyre a 2016. évi maradvány biztosítja a fedezetet.

Fenti módosító tételek értelmében a társulás költségvetésének fő számai:

Költségvetési bevétel: 351 870 129 Ft
Költségvetési kiadás: 498 115 375 Ft
Hiány: 146 245 246 Ft
Finanszírozási kiadás: 0 Ft
Belső fin. bevétel: 146 245 246 Ft
Külső fin. bevétel: 0 Ft

Az 1. melléklet a fenti módosításokat kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti bontásban tartalmazza.
A 3. melléklet a társulás felhalmozási bevételi, a 4. melléklet pedig a felhalmozási kiadási előirányzatait és annak változásait mutatja be.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügy bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2018. május 25.

Huber László s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
…./2018. (V. .) határozata
a társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a társulás 2017. évi költségvetésnek módosításáról a következő határozatot fogadja el:

1. A 2/2017. (II.07.) TT határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A társulási tanács a társulás és az intézmények együttes 2017. évi költségvetését

351 870 129 Ft költségvetési bevétellel
498 115 375 Ft költségvetési kiadással
146 245 246 Ft hiánnyal
0 Ft finanszírozási kiadással
146 245 246 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. ”

2. A 2/2017. (II.07.) TT határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Az társulás bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú tám. államháztartáson belülről 336 315 872 Ft
 közhatalmi bevételek 0 Ft
 működési bevételek 15 169 257 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 351 485 129 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 385 000 Ft
 Felhalmozási bevételek 0 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 385 000 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 351 870 129 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 0 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
 a dologi jellegű kiadások 35 962 156 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 egyéb működési célú kiadások 366 303 069 Ft

Működési költségvetési kiadások összesen: 402 265 225 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 0 Ft
 felújítások 0 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 95 850 150 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 95 850 150 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 498 115 375 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 50 780 096 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 95 465 150 Ft

Költségvetési egyenleg: - 146 245 246 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2016. évi maradvány 50 395 096 Ft
 fejlesztési célú 2016. évi maradvány 95 850 150 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

Az 1. melléklet a társulás bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
Az 5. melléklet a társulás - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 6. melléklet a tárulás európai uniós forrásból finanszírozott projektjeinek bevételeit és kiadásait, valamint a társulás ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”

3.(1) A 2/2017. (II.07.) TT határozat 1. melléklete helyére az 1. melléklet lép.
(2) A 2/2017. (II.07.) TT határozat 3. melléklete helyére a 2. melléklet lép.
(3) A 2/2017. (II.07.) TT határozat 4. melléklete helyére a 3. melléklet lép.

4. Hatályát veszti a 2/2017. (II.07.) TT határozat 2. melléklete.

5. A 2/2017. (II.07.) TT határozat további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)