2009. November 5., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1. - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) végrehajtásáról szóló 31/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.



	2. - A parkolási rendről szóló 5/2001. ((IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.



	3. - Tájékoztató a város népegészségügyi helyzetéről.



	4. - Kőszeg Város Sportfejlesztési Koncepciójának jóváhagyása.



	5. - Előzetes tájékoztató a 2010. évi várható pénzügyi helyzetről.



	6. - A 2009. évi belső ellenőrzési terv módosítása.



	7. - A 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.



	8. - A jelzáloggal terhelt lakóingatlanok elővásárlása.



	9. - Az autóbusz pályaudvar áthelyezésére vonatkozó pályázat jóváhagyása.



	10. - A Jurisics-vár felújításához pótelőirányzat biztosítása és a projekt II. ütemének előkészítéséről szóló 126/2009. (VI. 25.) határozat módosítása.



	11. - Új közterület elnevezése.



	12. - A Vas Megyei Temetkezési Vállalat átalakítása.



	13. - A 2869/28 és a 2869/29 hrsz-ú "ipartelep" megnevezésű ingatlanok értékesítése.



	14. - A 6755 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.



	15. - Szolgalmi jog értékének a megváltása.



	16. - Vis maior előirányzat felhasználása.



	17. - A 2009. november 5-i képviselő-testületi ülés anyagai egy mappában.



	18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről

6. napirendi pont:
A 2009. évi belső ellenőrzési terv módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 2009. május 7-i ülésén fogadta el. A beszámoló részeként az Állami Számvevőszék 2009. február 16 - április 4. közötti időszakban lefolytatott vizsgálata közvetlen, előzetes tapasztalatai figyelembe vételével megtörtént a 2009. évi ellenőrzési terv módosítása is. A vizsgálat kapcsán az ellenőrzést végző számvevők megerősítették azon álláspontjukat, hogy az önkormányzat 2008. novemberében elfogadott ellenőrzési tervében több olyan ellenőrzés is szerepel, amelyeket – bár kockázatosságukat, szükségességüket nem vonták kétségbe – nem belső ellenőrzés keretei között szükséges tervezni. Az ellenőrzés megállapításainak hasznosítása érdekében készített és elfogadott intézkedési terv 5. pontban lévő javaslat egyik részét - az állami hozzájárulásokkal történő elszámoláshoz közölt mutatószámok megbízhatóságának ellenőrzése – a 2009. évi önkormányzati ellenőrzési tervjavaslat 2. illetve 3. pontja már tartalmazta. A javaslat ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy ugyanezen mutatószámok a költségvetés tervezésekor is kerüljenek ellenőrzésre.
A fentieket figyelembe vételével Kőszeg Város Önkormányzata 2009. évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint javaslom módosítani:
1. A terv 2. pontja a következők formában kerüljön elfogadásra: "A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium
a.) 2008. évi normatív állami hozzájárulásai igénylésének és elszámolásának célellenőrzése
- Időszak: február 1-15.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
b.) 2010. évi intézményi mutatószám felmérés megalapozottságának ellenőrzése.
- Időszak: október 16-december 31.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
További módosításként javaslom törölni a 7. pontot, mely jelenleg az alábbi formában szerepel:
"A jogszabályi követelmények érvényesülése Kőszegi Városüzemeltető Kht tevékenységében:
a./ a lakásgazdálkodás 2008. évi vizsgálatában feltárt hiányosságok utóvizsgálatával,
b./ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) számú rendelet 2.§. (1). bekezdésében foglalt feladatok ellátása tekintetében 2007-2008-ban."

Ez utóbbi feladat a Gyámügyi és Szociális Osztály törvényességi ellenőrzése keretében valósítható meg.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és elfogadta.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassák meg és a határozati javaslatot fogadják el!

Kőszeg, 2009. október 7.

A jegyző nevében:
Fehér Csaba s. k. belső ellenőr

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
Felelős: Dr. Tóth László jegyző
Hivatali felelős: Fehér Csaba belső ellenőr
Határidő: azonnal

1. számú melléklet

Kőszeg Város Önkormányzatának 2009. évi ellenőrzési terve

1. A Napsugár Bölcsőde Kht 2008. évi gazdálkodásának, illetve önkormányzati támogatása felhasználásának pénzügyi célellenőrzése.
- Időszak: január 1-31.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
2. A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium
a.) 2008. évi normatív állami hozzájárulásai igénylésének és elszámolásának célellenőrzése
- Időszak: február 1-15.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
b.) 2010. évi intézményi mutatószám felmérés megalapozottságának ellenőrzése.
- Időszak: október 16-december 31.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
3. Az önkormányzatot megillető, központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2008. évi elszámolásának felülvizsgálata az "egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése" jogcím kivételével.
- Időszak: február 16 - 28.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
4. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház tevékenységi körében
a.) A 2009. évi városi kiemelt (nagy) rendezvények (Szőlő jövésnek, könyve, Várszínház, Kőszegi Szüret, Orsolya Napi Fesztivál pénzügyi folyamatainak célellenőrzése,
- Időszak: március 1-től folyamatosan
- Felelős: jegyző, belső ellenőr
b.) A 193/2003.(XI. 26.). Korm. sz. rendelet 2. § (i). pontjában megfogalmazott (munka) hatékonysági vizsgálat 2009. évre vonatkozóan
- Időszak: március 1-től folyamatosan
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, közoktatási ügyintéző
5. 2009-ben induló, hazai és Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok önereje biztosításának, valamint fenntarthatóságának megalapozottsága.
- Időszak: április 1-től folyamatosan
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, turisztikai és pályázati koordinátor, pénzügyi osztályvezető
6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.). számú rendeletben foglalt eljárási szabályok betartásának vizsgálata a 2008. évi ingatlanértékesítések esetében.
- Időszak: április 1-30.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
7. Készpénzkezelés szabályainak érvényesülése Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala házipénztárában 2007. december és 2008. január hónapra vonatkozóan.
- Időszak: június 1-30.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
8. A 2009. évi közbeszerzések ellenőrzése
- Időszak: augusztus 1-től értelemszerűen
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
9. A közútkezelői hozzájárulások kiadásának gyakorlata 2007-2008-ban, különös tekintettel a Rendezési Tervben foglalt előírások érvényesítésére
- Időszak: szeptember 1-30.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
10. Rendkívüli, eseti jelleggel meghatározott ellenőrzések, valamint utóellenőrzések
- Időszak: október 1-31., illetve értelemszerűen
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, vizsgált terület vezetője
11. Önkormányzati támogatásban részesült szervezetek 2008-2009. évi támogatásai felhasználásának és elszámolásának célellenőrzése.
- Időszak: november 1-december 31.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, szervezési ügyintéző